Bericht des Aufsichtsrats der KION GROUP AG

Dr. John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats (Foto)

Dr. John Feldmann
Vorsitzender

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2016 war für die KION GROUP AG ein weiteres sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Es war geprägt von dem Erwerb des Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic, der das Geschäftsmodell der KION GROUP AG und ihre Positionierung im Markt nachhaltig und signifikant neu definiert. Für die KION GROUP AG ist es eine Zeit der Transformation. Durch die Verbindung der herausragenden Leistung, Expertise und Erfahrung der KION GROUP AG in der Entwicklung, der Produktion, der Vermarktung und dem Service von Flurförderzeugen mit der von Dematic in der Automatisierung und Effizienzsteigerung von Lagersystemen ist das Unternehmen nun viel besser in der Lage, Kunden Spitzenlösungen in der Intralogistik zu bieten und die Zukunft intelligenter Logistik mitzugestalten. Auch in ihrer Struktur wandelt sich die KION GROUP AG weiter. Dass sie seit Dezember 2016 nach den Segmenten Industrial Trucks & Services, Supply Chain Solutions sowie Corporate Services berichtet und gesteuert wird, trägt der Neuausrichtung des Konzerns Rechnung. Beim Geschäftsverlauf erzielte die KION GROUP AG auch 2016 indes wieder ein erfreuliches Umsatz- und Ertragswachstum und erfüllte ihre Prognosen durchweg.

Der Aufsichtsrat hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und dem Deutschen Corporate Governance Kodex zugewiesenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit Engagement und Sorgfalt wahrgenommen. Wie in den Vorjahren standen wieder zahlreiche wichtige Entscheidungen und Sachthemen sowie zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle zur Diskussion und Entscheidung an.

Überwachung und Beratung im Dialog mit dem Vorstand

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in allen wichtigen Fragen der Unternehmensleitung regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. In alle wesentlichen Entscheidungen des Unternehmens war der Aufsichtsrat frühzeitig und umfassend eingebunden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat hierzu stets detailliert und zeitnah, sowohl schriftlich als auch mündlich, über alle wesentlichen Aspekte anstehender Entscheidungen informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der zugleich Vorsitzender des Präsidialausschusses ist, stand zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse in laufendem und engem Kontakt mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Finanzvorstand. Ebenso gab es regelmäßige Kontakte zwischen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses sowohl mit dem Finanzvorstand als auch mit den Verantwortlichen für Audit und Compliance des Unternehmens. Dadurch war gewährleistet, dass der Aufsichtsrat stets über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle auch zwischen den Sitzungen kontinuierlich informiert war. Von der Rechtmäßigkeit und der Sorgfalt der Geschäftsführung durch den Vorstand hat sich der Aufsichtsrat laufend überzeugt. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat Geschäftsvorfälle, die nach dem Gesetz, der Satzung der Gesellschaft oder der Geschäftsordnung für den Vorstand der KION GROUP AG zustimmungspflichtig sind, mit dem dafür festgelegten zeitlichen Vorlauf zur Beschlussfassung vorgelegt. Den Beschlussvorschlägen des Vorstands hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Themen der Corporate Governance

Arbeit der Ausschüsse

Mandatierung des Abschlussprüfers / Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeit)

Personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Dieser Bericht wurde auf der Sitzung des Aufsichtsrats am 1. März 2017 ausführlich und eingehend erörtert und festgestellt.

Auch im Namen meiner Kollegen im Aufsichtsrat danke ich den Mitgliedern des Vorstands und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KION GROUP AG und ihren Konzerngesellschaften im In- und Ausland für ihr Engagement und die hervorragenden Leistungen im vergangenen Geschäftsjahr 2016.

Dr. John Feldmann
Vorsitzender